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Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach §5 GwG effizient und sicher
Präventivmaßnahmen.
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
11.09.2018 München
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15.05.2019 München
03.07.2019 München
03.07.2019 StuttgartIhr Nutzen:
> Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher
> Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
> Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & FraudIhr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ S&P Tool „Erstellung der Risikoanalyse nach § 5 GwG“
+ S&P Check “ Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen“
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EUGefährdungsanalyse
+ S&P Check „Handelsregister in Europa“
+ S&P Check „Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick“
+ S&P Check „European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen“
+ S&P Musteranweisung „Umsetzung Neues GwG“ (Umfang ca. 80 Seiten)Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2015.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
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Herr Achim Schulz
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Crashkurs Geldwäscheprävention: Update für Geldwäschebeauftragte
veröffentlicht am 11. August 2018 in der Rubrik Presse - News
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